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中国银河证券股份有限公司关于大新华航空有限公司豁免要约收购海南航空股份有限公司股份的连续督导意见
发布时间:2020-02-04 09:58



  徐 扬 赵艳婷中国银河证券股份有限公司
  综上所述,本连续督导期内,大新华ag真人娱乐平台航空、海南航空依照中国证监会有关上市公司治理的规定和上海证券交易所上市规则的要求标准运作,未发现其存在违背公司治理和内控制度相关规定的情形;控股股东大新华航空不存在违背其答允的情形。大新华航空及其关联方不存在要求海南航空违规提供保证或者借款等侵害海南航空利益的情形。


责任编纂:cnfol001




  治理的规定和上海证券交易所上市规则的要求标准运作,已建设了优良的公司治理构造和标准的内部控制制度,未发现大新华航空、海南航空存在违背公司治理和内控制度相关规定的情形。
  2016 年 11 月 9 日)。依据《_______证券法》和《上市公司收购打点法子(2014 年修订)》、《上市公司并购重组财务参谋业务打点法子》等法律、法规和规则,通过日常沟通,联结本次海南航空的 2016 年第一季度呈文,银河证券出具 2016 年第一季度连续督导期(即从 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日,以下简称“本连续督导期”)的连续督导意见:

  4、依据海南航空收购呈文书,截至收购呈文书出具日(即 2015 年 3 月 6日),除控股股东大新华航空对同业合作、关联交易、维护海南航空独立性作出答允以外,没有后续方案。本次收购完成后,大新华航空将间接及直接持有海南
  5、依据大新华航空的说明,大新华航空及其关联方不存在要求海南航空违规提供保证或者借款等侵害海南航空利益的情形。

  2016 年 4 月 29 日,海南航空披露了 2016 年第一季度呈文。中国银河证券


  大新华航空有限公司(以下简称“大新华航空”)间接及直接持有海南航空股
  3、本连续督导期内,大新华航空、海南航空依照中国证监会有关上市公司
  2015-084 号),海南航空及时履行了信息披露义务。




  中国银河证券股份有限公司关于大新华航空有限公司豁免要约收购海南航空股份有限公司股份的连续督导意见

  (此页无正文,为《中国银河证券股份有限公司关于大新华航空有限公司豁免要约收购海南航空股份有限公司股份的连续督导意见》之盖章页)

  航空 34.84%股份,仍为海南航空的控股股东。依据大新华航空出具的说明,截
  1、本连续督导期内,大新华航空恪守法律、行政法规、中国证监会、上海

  2、2015 年 11 月 9 日,依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出
  财务参谋主办人:

  股份有限公司(以下简称“银河证券”)作为本次收购的财务参谋,连续督导期从海南航空公告收购呈文书至收购完成后的 12 个月止(即从 2015 年 3 月 6 日至

  证券交易所规则、上市公司章程的规定,依法行使对海南航空的股东势力。
  具的《过户登记确认书》,海发控股将其持有的海南航空 595,238,094 股无限售畅通股转让给大新华航空的相关股份过户登记手续已解决完结。为此,海南航空董事会别离于 2015 年 4 月 4 日、2015 年 5 月 5 日、2015 年 6 月 5 日、2015 年 8月 21 日披露了《关于控股股东受让局部股权的停顿公告》 (临 2015-023 号、临 2015-034 号、临 2015-040 号、临 2015-067 号),于 6 月 25 日披露了《关于股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的公告》(临 2015-047 号),于 7 月 15 日披露了《关于控股股东受让局部股权停顿的提示性公告》(临 2015-061 号),于2015年11月10日披露了《关于控股股东受让局部股权完成过户登记的公告》 (临

  份有限公司(以下简称“海南航空”)29.95%股份,为海南航空控股股东。鉴于中黎民航运输业的恒久开展趋势优良,联结对海南航空内在价值的判断,大新华航空对海南航空将来连续安康开展抱有极大自信心,大新华航空通过协议方式收购海南省开展控股有限公司(以下简称“海发控股”)持有的海南航空 4.89%股份(以下简称“本次收购”)。本次收购完成后,大新华航空间接及直接持有海南航空的股份将回升至 34.84%。依据《上市公司收购打点法子》的有关规定,大新华航空本次收购触发了要约收购义务。2015 年 3 月 2 日,中国证券监视打点委员会(以下简称“中国证监会”)下发《关于核准豁免大新华航空有限公司要约收购海南航空股份有限公司股份义务的批复》(证监许诺[2015]334 号),核准了大新华航空豁免要约收购海南航空股份的义务,海南航空已于 2015 年 3 月 6 日公告了《海南航空股份有限公司收购呈文书》(以下简称“收购呈文书”)。2015 年 11 月9 日,依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,海发控股将其持有的海南航空 595,238,094 股无限售畅通股转让给大新华航空的相关股份过户登记手续已解决完结。依据海南航空 2016 年 1 月 14 日公告《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份方案施行完结的公告》,大新华航空合计持有公司的股份数量为 4,305,253,982 股,约占海南航空总股本的 35.34%。
  年 月 日
  至 2016 年 3 月 31 日,大新华航空不存在违背其答允的情形。

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